¿Puede la persona jurídica investigada negarse a aportar documentación que la autoincrimine?
Abr01

¿Puede la persona jurídica investigada negarse a aportar documentación que la autoincrimine?

ABSTRACT: ¿Es la negativa a aportar documentación que incrimine a la persona física o jurídica -previamente requerida por el órgano judicial- una manifestación de su derecho a no declarar contra sí mismo? ¿Dispensa nuestro ordenamiento jurídico al investigado de aportar [...]

Leer Más
Suspensión de la pena  privativa de libertad  y responsabilidad civil
Dic01

Suspensión de la pena privativa de libertad y responsabilidad civil

Nuestro Código Penal ex art. 80.2 establece como requisito sine qua non, para que el órgano judicial pueda acordar la suspensión de una pena privativa de libertad inferior a dos años, que el/los condenado/s debe/n abonar con carácter previo la [...]

Leer Más
¿Puede la compañía matriz ser responsable penalmente de los delitos cometidos en su filial?
Jun01

¿Puede la compañía matriz ser responsable penalmente de los delitos cometidos en su filial?

I.- Introducción: Concepto de beneficio directo o indirecto El art. 31 bis CP establece la responsabilidad penal de la personas jurídicas (i) por los delitos cometidos por sus administradores de hecho o de derecho o por sus representantes legales, siempre [...]

Leer Más
Responsabilidad penal del Chief Compliance Officer
Dic01

Responsabilidad penal del Chief Compliance Officer

I. Introducción: ubicación del Compliance Officer en nuestro sistema legal Como es sabido, con la reforma del CP 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio) se erradicó el societas delinquere non potest, tendencia que se amplió en 2015 (LO 1/2015, [...]

Leer Más